Положение о Совете «Клуба директоров ИТ - 4СИО. Ру»
УТВЕРЖДЕНО
Решением Членов Совета «Клуба директоров ИТ - 4СИО. Ру»
Протокол N3
от "21" февраля 2011 г.
I. Совет «Клуба директоров ИТ - 4СИО. Ру» (далее Совет Клуба):
- Образование Совета Клуба происходит согласно Уставу Клуба.
- Выбор Председателя Совета Клуба осуществляется на I Заседании Совета Клуба.
- Из числа сотрудников УО назначается Секретарь Совета.
- УО в течение 5 рабочих дней после избрания Совета собирает информацию о необходимости изготовления визитных карточек для членов Совета.
II. Права и обязанности Совета Клуба:
1. Совет Клуба имеет право утверждать бюджет «Клуба директоров ИТ - 4СИО. Ру» на период действия Совета.
2. Совет Клуба имеет право составлять и утверждать план мероприятий Клуба на период действия Совета.
3. Совет Клуба имеет право утверждать бюджет мероприятий Клуба и проектов Клуба.
4. Совет Клуба имеет право назначить куратора проекта Клуба, мероприятия Клуба, области деятельности Клуба (сайт, PR и пр.).
5. Совет Клуба имеет право инициировать новый проект Клуба, новое мероприятие Клуба.
6. Совет Клуба обязан подводить итог по каждому проекту Клуба и мероприятию Клуба, с оценкой качества реализации поставленных целей перед УО и Советом.
7. Совет Клуба обязан в конце года подвести итоги деятельности и представить результаты работы Членам Клуба .
III. Права и обязанности Члена Совета Клуба (далее Член Совета):
1. Член Совета имеет право баллотироваться на пост Председателя Совет Клуба.
2. Член Совета имеет право голоса в голосовании по вопросам, выносимым на решение Совета Клуба.
3. Член Совета имеет право делегировать свой голос другому члену Совета, с информированием о своем решении Председателя Совета.
4. Член Совета имеет право выдвигать свою кандидатуру на позицию Куратора: проекта Клуба, мероприятия Клуба, области деятельности Клуба (сайт, PR и пр.).
5. Член Совета имеет право представлять Клуб на внешних не клубных мероприятиях.
6. Член Совета обязан присутствовать на Заседании Совета Клуба. В случае препятствующих обстоятельств, Член Совета обязан сообщить Председателю Совета о своем отсутствии.
7. Член Совета обязан принимать активное участие в жизни и деятельности Клуба и регулярно посещать мероприятия Клуба.
8. Член Совета обязан выступить в роли Куратора не менее чем по одному проекту Клуба или мероприятию Клуба (в год).
IV. Заседания Совета Клуба 4CIO (далее Заседание Совета)
- Подготовка к Заседанию Совета:
1.1. Повестка дня Заседания Совета (далее Повестка):
1.1.1. Повестка формируется Секретарем Совета из предложений Членов Клуба и Членов Совета Клуба и Директора Управляющего Офиса 4CIO.
1.1.2. Публикация Повестки на сайте Клуба происходит после утверждения ее Председателем Совета Клуба 4CIO, но не позднее, чем за 14 календарных дней до даты проведения заседания Совета.
1.1.3. В Повестку по согласию с Председателем Совета могут вноситься изменения и дополнения.
1.1.4. Публикация Повестки осуществляется путем создания поста в Закрытой части сайта Клуба 4CIO (в закрытой зоне, где в теме указывается номер Совета, дата проведения Заседания Совета).
1.1.5. Публикацию Повестки осуществляет Секретарь Совета Клуба.
1.2. Подготовка вопросов для рассмотрения на Заседании Совета:
1.1.1. Подготовкой вопросов для рассмотрения на Совете Клуба занимаются ответственные лица, указанные в Повестке Заседания Совета.
1.1.2. По каждому вопросу, рассматриваемому в рамках Заседания Совета, готовится пояснительная записка, с описанием предлагаемого решения и/или презентация.
1.1.3. Материалы, подготовленные для Совета, по каждому вопросу публикуются в Закрытой зоне Совета в посте Заседания на сайте Клуба 4СИО по мере готовности материалов, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до проведения Совета.
1.1.4. В случае, если вопрос готовит Управляющий Офис Клуба 4CIO, материалы предварительно согласовываются с Председателем Совета Клуба за 5 (пять) рабочих дней до заседания.
1.3. Оповещение Членов Совета о планируемом Заседании Совета:
1.3.1. Сообщение о планируемом Заседании Совета рассылается Членам Совета не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения Совета.
1.3.2. Сообщение о планируемом Заседании Совета рассылается в форме Meeting Request (Outlook) Секретарем Совета Клуба.
1.3.3. За 1 (один) рабочий день Секретарь Совета напоминает Членам Совета о Заседании Клуба, путем рассылки электронного письма.
- Проведение Заседания Совета:
2.1. Заседание Совета ведет Председатель Совета, в его отсутствие назначенный Председателем Совета Член Совета.
2.1. Протокол Заседания Совета ведет Секретарь Совета.
2.1. По решению Совета в ходе заседания в Повестку дня могут быть внесены изменения.
2.1. Совет считается легитимным, если в нем приняли участие более половины Членов Совета.
2.1. Решения в рамках Совета Клуба принимаются большинством голосов. В случае равного распределения количества голосов, решающий голос имеет Председатель Совета.
2.1. В рамках Заседания Совета назначается дата следующего Заседания Совета.
3. Итоги Заседания Совета:
3.1. Протокол Заседания Совета:
3.1.1. По итогам Заседания Совета Клуба Секретарь Совета готовит Протокол Заседания.
3.1.2. Протокол Заседания Совета утверждается Председателем Совета в срок до 5 (пяти) рабочих дней по окончанию Заседания Совета, после чего направляется Членам Совета путем рассылки по электронной почте.
3.1.3. Члены Совета имеют право в случае обнаружения неточности в протоколе сообщить об этом Секретарю Совета в течение 5 рабочих дней после получения протокола. Секретарь Совета согласует исправления с Председателем Совета, после чего осуществляет рассылку откорректированного Протокола.
3.2. Формальный контроль исполнения решений Совета Клуба осуществляется Управляющим Офисом Клуба.
3.3. Поручения Совета Клуба фиксируются Секретарем Совета в срок до 2(двух) рабочих дней после рассылки Протокола в «Реестре поручений Совета 2011», с указанием ответственных за выполнение и плановой даты выполнения.
3.4. Секретарь Совета согласно Протоколу Заседания Совета вносит в Реестр поручений информацию о статусе поручения Совета (выполнено, отправлено в доработку, не выполнено).
3.5. По результатам Заседания Совета может быть выпущен пресс-релиз, согласованный с куратором от Совета по PR и Председателем Совета Клуба.
3.6. По решению Совета Клуба, ряд материалов может быть выложен на сайте для обсуждения Членами Клуба 4CIO.
4. Заочное Заседание Совета:
4.1. Решение о заочном созыве Заседания Совета принимается Председателем Совета.
4.2. Список вопросов и материалы заочного Заседания Совета публикуются на сайте Клуба в Закрытой зоне.
4.3. Открытое голосование проводится на сайте Клуба в Закрытой Зоне в течение 2 рабочих дней с момента открытия, с указанием «да», «против», «воздержался», а также с возможностью комментариев.
4.4. По итогам заочного Заседания Совета формируется протокол, который после согласования с Председателем Совета рассылается Членам Совета.
4.5. Члены Совета имеют право в случае обнаружения неточности в протоколе сообщить об этом Секретарю Совета. Секретарь Совета согласует исправления с Председателем Совета, после чего осуществляет рассылку откорректированного Протокола.
